前市长AliceGuo涉POGO业务房产或面临没收

菲律宾国家调查局（NBI）周三向司法部（DOJ）提交刑事诉状，正式指控前塔拉克省班班市市长 Alice Guo（又名 Guo Hua Ping）涉嫌在邦阿西楠省苏阿尔的三处商业房产涉及违法行为。 

NBI 发言人 Ferdinand Lavin 在接受媒体采访时表示，该诉讼由国家调查局与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合发起，指控 Guo 涉嫌伪造公共文件（依据《修订刑法典》第 171 条）、违反《反贪污和腐败行为法》（RA 3019 第 3(e) 条），以及涉及《反人口贩运法》（RA 9208 修订版）中的相关条款。

Lavin 强调，Guo 在购置这些房产时自称 Alice Guo，并声称自己是菲律宾公民，但调查显示情况并非如此。 

“实际上，我们已确认她的真实身份是郭华平（Guo Hua Ping），她并不是菲律宾公民，而是三份房产销售契约上的中国公民。” Lavin 说。 

据调查，这三处房产规模巨大，Guo 及其同伙疑似将其用于菲律宾离岸博彩运营（POGO）业务。Lavin 透露，这些房产目前正面临资产没收程序，司法部将进一步审查其来源与用途。 

Guo 早前已因人口贩运、逃税、洗钱等指控接受调查，尤其是 2024 年 6 月警方突袭班班（Bamban）一处 POGO 运营中心时，有 800 名菲律宾及外国工人被解救，进一步加深了对她的犯罪调查。 

NBI 和 PAOCC 此次还向司法部提交了针对 38 人的起诉，其中包括菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）的 7 名官员，他们被指控与 Bamban 地区的 POGO 运营机构 Zun Yuan Technology Center 存在关联，该中心此前因涉嫌非法活动被当局突袭并关闭。